雲檢刑事局聯手破330億跨境洗錢集團：揭密「大洗水」手法，十餘人遭起訴

一句話總結：雲林地檢署與刑事局聯手，成功瓦解一個涉案金流高達新臺幣330億元的跨境博弈洗錢集團，其獨特的「大洗水」模式被徹底揭露，目前已有十餘名主嫌及成員遭檢方提起公訴。

核心要點

1. 雲林地檢署與刑事局專案小組，近日成功偵結以37歲陳嫌、36歲林嫌為首的跨境博弈洗錢集團，徹底瓦解其「大洗水」犯罪模式。
2. 此案查獲的博弈不法金流總計高達新臺幣330億元，實際查扣現存帳戶內的金額則為2億5799萬9709元，顯見其犯罪規模之龐大。
3. 集團透過精密分工，招募「大洗水手」前往境外執行洗錢，利用信用卡預繳金提高刷卡額度，再至澳門賭場兌換籌碼，假裝賭博後將籌碼轉為當地合法貨幣。
4. 檢警對集團主嫌陳嫌、林嫌及幹部廖男、周男等十餘人，依涉犯聚眾賭博、洗錢及收受無合理來源財務等罪嫌提起公訴，部分主嫌並遭境外通緝。
5. 在偵辦過程中，檢警聲請扣押保全金額達330億8053萬9409元，並查扣約200萬元現金、手機、點鈔機及數十張信用卡等證物。
6. 此次行動成功阻斷了不法金流，有效打擊了危害我國金融秩序的跨境洗錢活動，確保國民財產安全。

一句話結論

這起由雲林地檢署與刑事局聯手偵破的跨境博弈洗錢案，不僅揭露了利用「大洗水」手法進行洗錢的複雜模式，更彰顯了檢警單位對於維護國家金融秩序的決心與打擊犯罪的強大執行力。