根據基隆地檢署最新公布的調查報告，一宗涉及全台最大幫派的詐欺跨國洗錢案被成功破獲。該案由綽號「秘書」的董姓男子主導，與多名主管共同操縱，利用63家人頭公司進行層層洗錢，金額高達84億7696萬9329元。
詐欺洗錢手法揭秘
據調查局航業調查處基隆調查站透露，該詐欺洗錢集團首先成立或收購63家人頭公司，開立銀行帳戶，與多個詐騙集團合作，收取包括博弈、投資、求職、網路購物等各類型詐欺所得。這些資金先匯至第二層16家人頭公司的帳戶，再轉匯至大陸、香港、新加坡、馬來西亞、日本及美國共146家境外公司。
「該集團的洗錢手法高度組織化，利用人頭公司製造大量虛假交易，以規避國稅局查帳及金融單位洗錢稽核。」 —— 基隆地檢署檢察官周靖婷
數據顯示，自113年至114年2年間，該詐欺洗錢集團藉此手法匯出境外之犯罪所得及疑似不法來源資金，共計高達美元2億7345萬623.51元，以匯率1比31折合計算，計84億7696萬9329元。
掩飾手法與技術手段
為了掩飾這些人頭公司大量金流轉出、轉入的洗錢跡象，董男指示工程師製作各該人頭公司的不實官方網站，顯示營業介紹、對外販賣物品等不實資訊。此外，邱男和張男生成不實的訂單紀錄，以應付銀行的風控規定。
「該集團還僱用會計帳務人員，與多家記帳業者勾結，製造大量相對交易及循環交易，製作出不實交易憑證及虛開發票，甚至偽造國際貿易交易紀錄，以虛假交易作為將詐欺等境內犯罪所得移轉及跨國匯款。」 —— 調查局航業調查處基隆調查站
數據顯示，該集團通過這些手段製造人頭公司正常營運的假象，向國稅局申報營業稅及營所稅，進一步掩飾其非法行為。
檢調行動與成果
檢方指揮調查局陸續發動3波偵辦行動，共計搜索32處、拘捕6人、約談30人、扣押101個帳戶及3處房地產，查獲疑似犯罪金額共計美金2億7千3百萬餘元，約合新台幣84億餘元，查扣不法犯罪所得1億209萬4341元。
「本案詐欺洗錢集團運作高度組織化及系統化，迅速將詐欺、賭博、毒品等犯罪所得移轉至境外，形同幫派及犯罪集團資金大動脈。」 —— 基隆地檢署
檢察官偵查終結，認黃男等人涉犯詐欺犯罪危害防制條之操縱犯罪組織犯加重詐欺、洗錢防制法之洗錢罪嫌及刑法意圖營利供給賭博場及意圖營利供給賭博等罪嫌起訴。
編輯觀點
從產業面來看，這起案件揭示了幫派組織如何利用高科技手段進行跨國洗錢，對金融秩序造成巨大威脅。政府部門必須加強跨機構合作，提高技術手段，才能有效打擊這種新型犯罪模式。同時，公眾也應提高警覺，避免成為詐騙集團的受害者。
行動呼籲
面對日益複雜的詐欺和洗錢手法，公眾應提高自我防範意識，特別是在進行線上交易時，務必確認對方的身份和交易的合法性。若發現可疑情況，應立即向警方報案，共同維護金融安全。
本文改寫整理自公開新聞來源，原始報導由Yahoo奇摩新聞發布。
常見問題 FAQ
這起案件的涉案金額是多少？
涉案金額高達84億7696萬9329元。
主要犯罪嫌疑人有哪些？
主要犯罪嫌疑人包括綽號「秘書」的董姓男子及其5名主管，以及11名操盤手。
案件是如何被破獲的？
案件是由調查局航業調查處基隆調查站在偵辦毒品貨櫃走私案時，發現大量人頭公司及不明金流資料，隨後報請基隆地檢署檢察官周靖婷指揮偵辦。
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